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征信公司員工出售傢長信息 團夥騙走傢長5萬元
2017-11-13 06:52:00 來源: 青島早報 作者: 樊蓉
團夥從網上購買公民個人信息,編寫“劇本”,又是假扮老師又是假扮醫生,多人角色扮演騙得傢長團團轉。近日,市北區人民檢察院依法對鄭某才等8人分別以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。在本起案件中,征信公司員工利用自身工作便利,出售公民個人信息,使得不法分子掌握瞭傢長信息實施電信詐騙。
突接孩子受傷電話
去年9月5日,傢住市北的王女士正在上班,突然接到一個自稱是孩子老師打來的電話,電話裡老師急急忙忙地告訴她,因為孩子在學校摔傷,現在正在醫院做手術,急需5萬元手術費,希望王女士盡快匯款。本有些疑慮的王女士在聽到對方準確說出學校名稱、年級、姓名後,心裡不由得有些緊張,緊接著電話那頭又傳來醫生的聲音,醫生表示孩子的傷勢比較嚴重,必須馬上進行手術,否則後果可能很嚴重。
聽到這一連串的消息,王女士這下徹底慌瞭神,馬上通過網上銀行向對方提供的銀行卡轉賬5萬元,立馬在單位請瞭假匆忙趕往醫院。可到瞭醫院,一番打聽,王女士卻怎麼也查不到孩子入院的信息,王女士又立馬趕往學校,看到孩子安然無恙台中抽化糞池台中抽水肥推薦地坐在教室裡,這才意識到自己被騙瞭。
分工明確詐騙成功
在整個過程中,對方是如何清晰地掌握王女士孩子準確信息的?經過警方的調查,嫌疑人楊某在其中起到重要作用。楊某是一傢征信公司的工作人員,他利用職務上的便利,通過工作、交換等途徑,搜集、儲存瞭大量全國各省市公民的個人信息,並通過“QQ”等軟件在網上公開售賣。去年以來,他先後幾次將包含學生姓名、年齡、傢長姓名台中包通馬桶和聯系方式等內容在內的信息共計2萬餘條出售給鄭某才等人,獲利共計人民幣400元。正是因為這些詳細的個人信息,導致鄭某才等人的詐騙行為屢屢得逞。
鄭某明、鄭某才、郭某、黃某、洪某川等人都是福建省某村的村民,從去年9月起,幾個人合謀實施詐騙,由鄭某才準備詐騙“劇本”,並在詐騙後取款;郭某準備電話卡、銀行卡等作案工具,聯系外地的取款人取款;黃某、洪某川分別假扮老師,鄭某明負責購買學生信息,並假扮醫生。黃某、洪某川、鄭某明在工作日的時間,在老傢村子後山上,撥打學生傢長電話,謊稱孩子在學校受傷急救需要手術費,由假扮醫生的鄭某明在電話裡配合,多次騙取學生傢長錢款。截至被公安機關抓獲時,已詐騙成功十餘次,涉案金額達20多萬元。
法網恢恢疏而不漏
這個團夥聯系在外地的洪某意、洪某生二人,由他們提供多張不同號碼的外地銀行卡,每次詐騙隨機選擇使用其中一張銀行卡。一旦詐騙成功,受害人將錢匯入賬戶後,就立即聯系洪某意、洪某生在福建其他地區通過提現、套現、轉款等手段,迅速將詐騙的錢款取出,用這種方式來轉移資金,逃避公安機關的偵查。在扣除洪某意、洪某生的傭金後,幾個人將剩餘錢款進行分贓。
去年11月3日,警方在福建將7名犯罪嫌疑人全部抓獲,7名犯罪嫌疑人到案後對其參與電信詐騙的犯罪事實供認不諱。同年11月18日,楊某在其工作單位鄭州市某征信公司被抓獲。犯罪嫌疑人楊某出售公民個人信息20000多條,獲利400元,導致10多名傢長被騙,損失20多萬元。楊某為瞭一己私利,甚至是蠅頭小利,侵犯公民個人信息;鄭某明、鄭某才等人合謀詐騙,分工明確,總結瞭一套成熟的作案手法,給受害人帶來重大的財產損失,等待他們的終將是法律的嚴懲。
說法:掌握詐騙特點謹防被騙
市北檢察院檢察官提醒,總結詐騙案件中,都有一些相似的特點。首先,作案手法變化快。犯罪分子作案手法翻新層出,千方百計編造各種虛假事實進行詐騙犯罪,從最初的“中獎”“消費”等虛假信息,到冒充電信工作人員、公安民警詐騙,尤其個人信息被泄露後,導致詐騙信息很精準,識別困難,群眾容易上當受騙。第二,對社會危害性相對較大。很多受害人多年的積蓄一夜之間被騙走,心理壓力很大,個別人甚至會有輕生的念頭。第三,受害群體不特定。受害群體在各個職業中均有很大比重,各年齡段的受害人也都占有相當的比例。第四,偵辦難度大。電信詐騙犯罪往往是跨地區甚至是跨境作案,涉案資金賬戶和受害人遍佈全國各地,地區協作成本高,破案難度大。犯罪分子轉移贓款便捷迅速,證據固定難度大,追回贓款的可能性較小。
因此希望廣大市民不要輕信陌生電話所說的,一定要核實清楚對方身份,不泄露個人及傢庭的隱私,尤其是傢庭關系、聯系方式、身份證號等個人信息,一旦遇到類似情況,不要輕易匯款,保留詐騙信息,及時報警。
相關新聞:開學前夕遭遇電信詐騙學費揭陽準女大學生留遺書自殺
去年9月1日,廣東揭陽警方通報,惠來縣靖海邊防派出所8月29日下午在縣內一傢度假村海邊發現一具溺亡女性的屍體,經傢屬辨認,確認該女屍就是失蹤人員蔡某。另據死者親屬反映,死者生前疑似被詐騙。公安機關成立專案組,對蔡某被詐騙案立案偵查,最終將犯罪嫌疑人陳某慧、熊某江等7人抓獲。
在惠來縣某社區論壇上,有這樣一則尋人帖子,稱今年19歲的惠來縣岐石鎮坑仔管區鳳北女生蔡某,因被短信詐騙近萬元學費和生活費後,在8月28日離傢出走。在上述網帖中,發帖人同時附有一封疑似蔡某留給其弟弟的遺書。該遺書中稱:“老弟,當你看到這條說說的時候,我應該已經自殺瞭,自殺的原因就是因為自己太蠢瞭,被騙光瞭老媽給我的一萬元錢。我害怕被罵,害怕因為這樣造成我不能去讀大學,真的很害怕,有瞭希望,然後絕望,這種感覺真糟糕,我真的承受不瞭,隻能以這種方式來結束我的生命,來躲避責罵。”
蔡某在其遺書中寫下受騙經過,此前,蔡某手機接收到一條中獎短信,點進去填寫瞭相關信息,並按照指引打電話給對方,對方讓她交錢,蔡某拒絕交錢。過瞭幾天,有另一電話致電蔡某,聲稱收到某電視欄目對其的起訴,如果不交3000元便要賠償5-10萬違約金,交錢則可獲得十多萬元的獎金。蔡某先後多次共計支付瞭9800元後才意識到上當受騙。
據其傢人介紹,蔡某去年6月參加高考,被廣東外語藝術職業學院錄取。暑假期間,蔡某誤信騙子的中獎詐騙短信,被騙走瞭其母親給她的近萬元學費和生活費。惠來警方介紹,目前認定蔡某是溺水身亡,排除他殺。經過連日追蹤調查,警方最終將涉嫌詐騙蔡某的7名嫌疑人抓獲。 （記者樊蓉）
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